الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن التحويلات بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مشيرة إلى أنه حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض، فضلًا عن تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية، وشراء عدد من السيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه".