الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".