الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والمحلات التجارية.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا".
اقرأ أيضاً
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه
شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
وزير التموين: ”الصناعات الغذائية” تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي
وزير التموين يُعين أيمن إسماعيل رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 75 مليون جنيه
وزير التموين: ندعم الاستثمار في قطاع التجزئة لتوافر السلع واستقرار الأسواق
السيارات وإدارة المخلفات.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
ضبط 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه
