ضبط أجنبي للاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب ”المقاصة”

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مزاولة مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بالجيزة، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة"، بجانب اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية"، دفاتر رخص قيادة دولية، كروت بلاستيكية خالية البيانات، الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير، رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات"، سيارة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.