”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 230 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 230 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.