غدًا.. انطلاق ملتقى ”المصارف العربية” لمناقشة مخاطر ارتكاب الجرائم المالية

يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويقام الملتقى، تحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 270 قيادة مصرفية والمالية ورقابية عربية وأجنبية من 16 دولة.

وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد، إن الملتقى يمثل منصة سنوية لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، وخاصة استخدام المجرمين لأساليب حديثة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.

وذكر "فتوح"، أن الملتقى يسلط الضوء على أهم التحديات التي تعترض مدراء الالتزام في المصارف العربية وأفضل السبل لمواجهتها.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى موضوعات: مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، تكامل مفقود أم ازدواجية أدوار، المشهد العالمي الحديث للامتثال ومكافحة الجرائم المالية – إلى أين يتجه العالم؟، امتثال 2030 – الاتجاهات العالمية المستقبلية والتقنيات الجديدة والتوقعات، والتحديات العملية التي تواجه المصارف العربية في مجال الامتثال، التكنولوجيا والابتكار في خدمة الامتثال.

كما يتناول الملتقى: تحقيق التكامل بين وظيفة الامتثال والأمن السيبراني في المصارف، أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي المتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التجربة المصرية)، الحوكمة وثقافة الامتثال المؤسسي ومكافحة الفساد، النزاهة الضريبية – دراسة حالة في مجال منع الجرائم المالية، إعداد تقارير العمليات المشبوهة (STR) بكفاءة وفعالية.

بجانب التطرق إلى أساسيات تكنولوجيا مكافحة الجرائم المالية لعام 2025، التعاون بين السلطات الرقابية والقضائية، وجهات الادعاء وإنفاذ القانون، والمصارف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد "فتوح"، على أن شرم الشيخ تتميز بشواطئها وبطبيعة خلابة وباتت بحبها للضيف وإكرامه مدينة للمؤتمرات والمنتديات الراقية، لا سيما مؤتمرات اتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه المدينة بسحرها وموقعها وصوتها الذي يصل إلى أقاصي العالم.