”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، بجانب تأسيس المنشآت التجارية. هذا.

وذكرت الوزارة: "تُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 30 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.