متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر جنائية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس الشركات، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات.

وذكرت الوازرة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورين بـ 100 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.