”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 40 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والوحدات السكنية والمركبات.

وذكرت الوزارة: "قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 40 مليون جنيه تقريبًا".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.