”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء العقارات، السيارات، والدراجات النارية.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.