”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 10 ملايين جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"؛ لغسلها الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا عبر إعلانها عن تأسيس مؤسسة خيرية "دون ترخيص" وتلقيها تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، والاستيلاء عليها لنفسها، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.