البنك المركزي يعلن عن تحديث عدد من إصدارات إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن البنك المركزي المصري، تحديث عدد من إصدارات إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك في فبراير 2020.

وأوضح البنك، أن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وافق في سبتمبر الجاري، على تحديث عدد من الإصدارات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة، في ضوء تطوير الضوابط والإرشادات المنظمة للتعامل مع العملاء والخدمات المصرفية والمالية.

وشملت الإصدارات التي تم تحديثها ما يلي:

• إجراءات العناية الواجبة على عملاء البنوك.

• إجراءات العناية الواجبة على عملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.

• إجراءات العناية الواجبة على عملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

• إجراءات العناية الواجبة على عملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.

وتضمنت الموافقة على الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (e-KYC)، وتضمنت التحديثات كذلك، إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.

وأشار البنك، إلى نشر التعليمات والإصدارات المحدثة على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الاطلاع عليها والعمل وفقًا للضوابط والإرشادات الواردة بها.

وتأتي تلك التحديثات، في ضوء تطوير إجراءات العناية الواجبة وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتناسب مع طبيعة المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المختلفة.