بحجم تعاملات 5 ملايين جنيه..ضبط شخص بسوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ 5 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام شخصين يعملان بالخارج، بالاشتراك مع أحد الأشخاص بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة؛ حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني(المتواجدان خارج البلاد)، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي، بلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.