ضبط شخص للاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لممارسته لقيامه نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء وحدة سكنية وسيارة وتأسيس شركة، وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأشارت إلى أن أفعال الغسل التي قام بها قدرت بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.