الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، من القاهرة والجيزة، – لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن ذلك لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الشركات، مضيفة: "قدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه".

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.