الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، من القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات والاستثمار في الشركات.
وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
