الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن المذكور حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، وتأسيس الشركات.

وذكرت الوزارة: "قُدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المذكور بحوالي 100 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.