”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 70 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبًا".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.