”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 250 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالجيزة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود الوزارة، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.