”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة بقيمة 250 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بالجيزة.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 250 مليون جنيه".
ويأتي هذا، استمرارًا لجهود الوزارة، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
”التجارة الداخلية” و”الملكية الفكرية” يُوقعان بروتوكولًا لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين
شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه
شرطة التموين تضبط مصنعًا لبلونات المياه المغشوشة
ضبط 1.8 مليون قرص أدوية منتهية الصلاحية ومهربة جمركيًا
شرطة التموين تضبط 17 طن عسل أسود منتهي الصلاحية
تطور تاريخي في احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر الـ 14 على التوالي
شرطة التموين تضبط 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط 503 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية ومواد خام داخل مصنع دون ترخيص
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط أطنان من المكرونة والدقيق مجهولة المصدر
