قيمتها 80 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 80 مليون جنيه".
يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً
شرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
فورد تعتزم إطلاق طرازات جديدة في أوروبا لمواجهة الشركات الصينية
قيمتها 50 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة
شرطة التموين تضبط مصنعًا غير مرخص لتعبئة زيت الطعام
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه
وزير التموين: الكارت الموحد يُسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية عبر منظومة متكاملة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة| صور
تخفيضات تصل إلى 25%.. رئيس الوزراء يتفقد معرض ”أهلًا بالعيد” بالجمالية| صور
شرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
