بقيمة 55 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي ومتهم بغسيل الأموال بالقاهرة

ألقى رجال قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخص، له معلومات جنائية، من القاهرة؛ لاتجاره في النقد الأجنبي بالطريق غير المشروع، وغسيل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتبين للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن هذا الشخص، مقيم في شرطة التجمع الأول، بالقاهرة ويتاجر بشكل غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفيو، وتربَّح وجَمَعَ مبالغ مالية كبيرة، محاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عبر شرائه العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات.

كما تبين أن هذا الشخص أودع بعضًا من تلك الأموال، في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، في بعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.