ضبط شخص للتربح من غسل الأموال بمحافظة الشرقية

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وتابع البيان أن المدعو، قام بإيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدر المبلغ بـ 120 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.