أمريكا تحقق في صلة جيه.بي.مورجان بصندوق تحوط لتاجر نفط إيراني

أفادت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في علاقة تربط جيه.بي مورجان تشيس، بصندوق تحوط يُعتقد أنه جزء من شبكة تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.

و"شمخاني" هو ابن علي شمخاني، وهو حليف قديم للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وكان في السابق أكبر المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن التحقيق يركز على ما إذا كان جيه.بي.مورجان امتثل لجميع القواعد واللوائح عند ضم صندوق أوشن ليونيد، الذي مقره الإمارات إلى قائمة عملائه.

وجاء في التقرير أن التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة، يتناول بشكل أساسي أنشطة شمخاني، مع النظر أيضًا في إمكانية وجود فجوات في امتثال البنوك، وأن جي.بي مورجان من بين البنوك التي عرضت الدعم لصندوق التحوط.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن جي.بي مورجان غير ملزم بإنهاء العلاقة مع العميل لأن "شمخاني" والشركة لا يظهران على قوائم العقوبات.

كانت بلومبرج، قد ذكرت الشهر الماضي أن مركز دبي المالي العالمي، أوقف شركات أفادت تقارير بأنها جزء من شبكة حسين شمخاني، وسط تنامي الضغوط من جهات تنظيمية دولية.

ويلزم القانون الاتحادي الأمريكي، المؤسسات المالية بمراقبة الأنشطة المشبوهة في محاولة لمنع تدفق الأموال غير المشروعة عبر البلاد.

وقالت بلومبرج، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينظر أيضًا، في مدى انكشاف المؤسسات المالية الغربية على شبكة "شمخاني".

واتخذت وزارة الخزانة في 2020، إجراءات ضد عدد من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، ومنهم علي شمخاني، مشيرة إلى دوره الرئيسي في تنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للزعيم الأعلى.