”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه شخصين مقيمان بمحافظة الفيوم.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لغسلهما الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات وشراء العقارات.
وذكرت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه".
اقرأ أيضاً
”الداخلية” تتخذ الإجراءات القانونية ضد 3 شركات سياحة دون ترخيص
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ7 ملايين جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 شركات سياحة دون ترخيص
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
ضبط 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات
شرطة التموين تضبط 28 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم| تعرف عليها
الداخلية: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 33 مليون جنيه
تراجع ثقة الشركات في اليابان خلال الربع الأول
رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات لتحقيق أهدافه التنموية
عاجل| ”الداخلية” تضبط 39 شخصًا للنصب على المواطنين عبر 3 منصات إلكترونية
