”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 17 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر استغلال أحدهم طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات، والاشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وذكرت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبًا".
اقرأ أيضاً
شرطة التموين تضبط طنين دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
ضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط 13 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه
شرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 22 مليون جنيه
بروتوكول تعاون بين ”التجارة الداخلية” ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية
ضبط 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
