متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات)

وذكرت الوزارة: "قُدِّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه.

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.