”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بالإسكندرية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء السيارات والعقارات.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.