”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بأكثر من نصف مليار جنيه

اتخذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة.

وقالت الوازرة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلي بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها المذكورين بمبلغ أكثر من نصف مليار جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.