إحباط محاولة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة اتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الإسكندرية، لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم حاول غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.