ضبط شخص تعدى على أموال الدولة وغسل 22 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بارتكاب جرائم كسب غير مشروع، بلغت إجماليها 22 مليون جنيه.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت من ضبط شخص حاول غسل أموال قيمتها 22 مليون جنيه.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.

وكشفت تحريات الأجهزة قيام المتهم بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.