”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 250 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية، منهم ثلاث سيدات.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم توظيفها في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، على خلاف الحقيقة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، إنشاء وتجهيز منشآت تعليمية، وشراء الأراضي والسيارات.

وذكرت الوزارة: "تُقدّر القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو 250 مليون جنيه".

ويأتي هذا، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.