”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 250 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.

وذكرت الوزارة، أنهما حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات السكنية، والسيارات.

وقالت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.