مكافحة جرائم الأموال: ضبط مسجل خطر لغسل 15 مليون جنيه بتجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالدقهلية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وأشار بيان الإدارة العامة لمكافحة الجرائم، أن المدعو تبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.