ضبط رئيس شركة استثمار عقاري لغسل 27 مليون جنيه والنصب على المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية ـ على خلاف الحقيقة.

وتمكن المتهم من خلال نشاطه الإجرامي من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.