ضبط رئيس شركة استثمار عقاري لغسل 27 مليون جنيه والنصب على المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية ـ على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من خلال نشاطه الإجرامي من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
الكرملين: موسكو تكيفت مع العقوبات الغربية المفروضة منذ فترة طويلة
محافظ الغربية يتفقد معارض ومنافذ السلع الغذائية بمركز قطور للتأكد من تخفيض الأسعار
ضبط 4 أشخاص للاتجار بالمخدرات وغسل 75 مليون جنيه
وزير التنمية يتابع أعمال شركتي النظاقة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة
ضبط شخص لغسل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالجيزة
”الداخلية” تكشف عن تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
الداخلية تضبط 5 أشخاص في غسل 50 مليون جنيه بجنوب سيناء
«النفط العراقية»: روسيا نجحت في تجاوز قيود الغرب النفطية
«الداخلية» تضبط 14 ألفًا و758 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
«الداخلية» تضبط 8 أشخاص في غسل 90 مليون جنيه
إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
«الداخلية» تقرر مد فعاليات المرحلة الـ 24 من مبادرة «كلنا واحد»
