ضبط شخص لغسل 600 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، مقيم بمحافظة الجيزة ـ هارب خارج البلاد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له، مقابل أرباح مالية، وعدم التزامه بذلك.

وقام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، واستغلال جانب من تلك الأموال في شراء (593) حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ "600 مليون جنيه تقريباً"؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.