اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك شركة لاتجاره في النقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية، تجاه مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".