”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاه مدير شركة له معلومات جنائية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وذكرت: "قدرت تلك الممتلكات بـ120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوت الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.