من تجارة الآثار والعملة.. الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء، من البحيرة؛ مقيم لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية.
وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
وأوضحت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا".
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
اقرأ أيضاً
الداخلية: ضبط 39 طن دقيق خلال حملات تموينية
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه
المركزي المصري يطرح أذون خزانة يومي الأحد والإثنين بقيمة 115 مليار جنيه
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
ارتفاع صافي أرباح كيا بنسبة 32.5% خلال الربع الأول
شرطة التموين تضبط 63 طن دقيق خلال 24 ساعة
بلومبرج: تراجع أسعار سيارات 18 علامة تجارية في مصر
وزير الإنتاج الحربي يوجه بتطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء
أرباح شيفرون الأمريكية تتراجع 16.3% خلال الربع الأول
قناة السويس تبحث التعاون مع شركة كورية بمجال تقديم الخدمات اللوجستية
الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 25 مليون جنيه
فيتش: التصعيد في الشرق الأوسط قد يشكل مخاطر اقتصادية على مصر
