بقيمة 60 مليون جنيه
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة؛ لغسلهما أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الشخصين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
شرطة التموين تضبط 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
الداخلية: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه
وزير التموين يبحث مع 16 شركة زيت طعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق
الداخلية: غسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في العملة
الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم وزير التموين| صور
رئيس الوزراء: مقترح بربط رد أعباء الصادرات بنسبة من العملة الأجنبية الفائضة لدى المُصدر
شرطة التموين تضبط 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه
بقيمة مليار جنيه.. ”الداخلية” تضبط شحنة عقار مخدر قبل تهريبها عبر أحد المواني| فيديو
الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 61 شركة سياحية دون ترخيص
وزير التموين يوجه بسرعة البت في طلبات المواطنين وأصحاب المنشآت التموينية
ضبط 11 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم عبر شرطة التموين
