التحقيقات تكشف كواليس قضية أيمن حامد سليمان المعروف إعلاميًا بـ”مستريح البيض والمزارع”

كشفت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح البيض والمزارع" والمتهم فيها أيمن حامد سليمان، أن المتحرى عنه تلقى مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة وشركات يمتلكها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم146 لسنة1988 المنظم للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

التحريات تكشف أنشطة غير مشروعة

أفادت تقارير هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم يمتلك9 شركات في مجالات مختلفة أبرزها صناعة المنظفات والمناديل الورقية والحفاضات والأثاث، تبين أن معظمها تم تأسيسه خلال عامي2023 و2024.

كما يدير صفحة على موقع "فيسبوك" باسم مجموعة شركات أيمن حامد سليمان – مجموعة شركات أيمن سليمان القابضة تضم أكثر من16 ألف متابع، كان يروج من خلالها لاستقبال أموال المواطنين مقابل عوائد ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، بعوائد مبالغ فيها.

الحسابات البنكية والتحويلات المالية

بالاطلاع على حسابات المتهم بالبنك الأهلي المصري تبين وجود حسابين باسم شركته، الأول شهد حركات دائنة بلغت1.2 مليار جنيه والمدينة1.1 مليار جنيه تضمنت آلاف عمليات الإيداع والتحويلات.

الحساب الثاني بالدولار الأمريكي بلغت حركاته الدائنة14 ألف دولار والمدينة5500 دولار.

كما كشفت التحريات عن حسابين آخرين باسم شركته الدولية للاستشارات، الأول بلغ إجمالي الحركات الدائنة160 مليون جنيه والمدينة154 مليون جنيه، والثاني بلغت حركاته الدائنة3.3 مليون جنيه والمدينة41.3 مليون جنيه.

وبفحص حساباته الشخصية بالبنك التجاري الدولي CIB تبين أن الحساب بالجنيه المصري بلغت حركاته41 مليون جنيه تضمنت مئات التحويلات والشيكات، بينما الحساب بالدولار بلغت حركاته11 ألف دولار.

نشاط توظيف الأموال

أكدت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاط توظيف الأموال بشكل مخالف للقانون، حيث استقطب مبالغ ضخمة من المواطنين مقابل وعود بتحقيق أرباح تصل إلى120%، قبل أن تتكشف الوقائع ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، والتحفظ على أمواله وممتلكاته.