”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية، تجاه 5 عناصر جنائية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عن طريق إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.

وذكرت الوزارة، أنهم حالوا إخفاء مصدر الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات، بجانب تأسيس الشركات والمنشآت التجارية.

وأضافت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ50 مليون جنيه".

ويأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، وتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.