متحصلة من الاتجار في العملة.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 170 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 170 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.