”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 300 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 300 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.