”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 80 مليار جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص وسيدة).

وذكرت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم عبر التداول في البورصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس المنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.