”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي من محافظة أسيوط.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريبًا".
اقرأ أيضاً
3200 محل مشترك.. الغرف التجارية: الأوكازيون حقق دفعة في حركة البيع والشراء
شرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 33 مليون جنيه
ضبط 3.7 ملايين قطعة مستلزمات وأقراص طبية مجهولين المصدر
شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
وزير التموين يناقش مواجهة أشكال الغش التجاري في صناعة وتداول زيوت الطعام
شرطة التموين تضبط 20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
«المركزي» يصدر ضوابط جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب لشركات الصرافة
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه
