”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من هذه الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا".