”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 60 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات عبر استغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكتروني لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة، وإجراء أكثر من 600 معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون سداد أيه مقدمات.

وذكرت الوزارة، أنهم حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء العقارات والسيارات، موضحة أن القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ60 مليون جنيه تقريبًا.

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود الوزارة، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.