”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص؛ لغسله (الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه استولى على مبالغ مالية من العديد من المواطنين وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

وذكرت الوازرة، أنه حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات، مضيفة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 100 مليون جنيه تقريبًا".

يأتي هذا، استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.