”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في القطاع العقاري، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.

وذكرت الوزارة: "تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 120 مليون جنيه تقريبًا".

ويأتي هذا، استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.